Lucknow News: प्रवर्तन निदेशालय ने रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी की 29.11 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क
लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने मेसर्स शाइन सिटी प्रॉपर्टीज लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 29.11 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।
ईडी ने कहा कि कुर्क की गई अचल संपत्तियों में 25.99 करोड़ रुपये की आवासीय रियल-एस्टेट परियोजना, 2.10 करोड़ रुपये की कार्यालय अंतरिक्ष वाणिज्यिक संपत्ति और 1.01 करोड़ रुपये की कृषि भूमि शामिल है।
इन संपत्तियों को हिमांशु कुमार और उनकी कंपनियों द्वारा निवेशकों से एकत्र किए गए धन का उपयोग करके खरीदा/विकसित किया गया था और शाइन सिटी के प्रमोटरों द्वारा आवंटित और डायवर्ट किया गया था।
23 जुलाई को ईडी ने हिमांशु कुमार को गिरफ्तार किया था। ईडी ने रशीद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज लगभग 554 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।
ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों, सहयोगियों और प्रमोटरों ने कई कंपनियों को शामिल किया और रियल एस्टेट क्षेत्र और अन्य आकर्षक योजनाओं में निवेश की आड़ में पोंजी-पिरामिड योजना में जनता से धन एकत्र किया।
ईडी की जांच में फंड ट्रेल की पहचान की गई और पाया गया कि ग्राहकों से एकत्र किए गए पैसे को समूह के करीबी सहयोगियों को हस्तांतरित, स्थानांतरित और डायवर्ट किया गया था। ऐसे ही करीबी सहयोगियों में से एक थे हिमांशु कुमार।
इस प्रकार हस्तांतरित धनराशि का उपयोग हिमांशु कुमार द्वारा भूमि, कार्यालय स्थान खरीदने और आवासीय परियोजनाओं के विकास के लिए किया गया था। नतीजतन, गरीब निवेशकों को कभी भी अपने निवेश या वादा की गई जमीन पर रिटर्न नहीं मिला।
इससे पहले, ईडी ने लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मुंबई और दिल्ली में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था और कई डिजिटल उपकरण, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज और अपराध की आय से खरीदी गई संपत्तियों का विवरण जब्त किया था।
ईडी ने आठ आरोपियों शशि बाला, अभिषेक सिंह, दुर्गा प्रसाद, उधव सिंह, आशिफ नसीम, अमिताभ श्रीवास्तव, मीरा श्रीवास्तव और हिमांशु कुमार को गिरफ्तार किया था और हिरासत में पूछताछ की थी।
अब तक, ईडी ने कहा कि मामले के संबंध में चार आरोप पत्र दायर किए गए हैं और एक विशेष अदालत ने उनमें से दो पर संज्ञान लिया है। इस मामले में अब तक की गई कुल कुर्की की मात्रा 189.39 करोड़ रुपये (लगभग) है।
